根據市委統(tǒng)一部署，2023年9月8日至12月15日，市委第一巡察組對市城投集團黨委進行了巡察。2024年1月23日，市委巡察組向市城投集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

市城投集團黨委把巡察整改作為重大政治任務來抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認識整改工作的重要性和緊迫性，切實將思想和行動統(tǒng)一到市委的部署要求上來，以高度的思想自覺正視問題，以強烈的責任擔當改正問題，切實做好整改工作。

一是提高思想認識，把握整改要求。市委巡察意見反饋后，集團黨委立即召開巡察整改專題會議，研究起草《中共衢州市城市投資發(fā)展集團有限公司委員會關于落實市委巡察組反饋意見的整改方案》，圍繞巡察反饋的88個問題，深刻剖析問題產生原因，明確整改責任單位、責任領導和整改時限，要求各班子成員堅決扛起巡察整改主體責任，不折不扣按照《中共衢州市委巡察整改工作指引》文件精神完成整改。

二是加強組織領導，明確整改任務。集團黨委成立由黨委書記擔任組長、班子成員擔任副組長、各責任部室和子公司主要負責人為成員的巡察整改工作領導小組，形成了由集團黨委書記全面領導、分管領導分頭負責、責任單位具體落實的工作機制。集團黨委先后8次召開巡察整改專題會議，集團主要領導親自研究部署巡察整改工作任務、研判評估階段成效，切實做到條條必整改、件件必落實。

三是堅持上下聯動，狠抓督導落實。強化統(tǒng)籌，分類施策，對能迅速解決的問題立行立改；對情況較為復雜的問題，深度研究限期完成。制定形成《市委巡察反饋意見整改落實工作清單》，堅決把巡察反饋問題整改落實到位。2月20日，集團黨委嚴格按照有關要求召開了巡察整改專題民主生活會，會上全體班子成員按照職責分工對巡察整改意見中指出的88個具體問題，主動認領責任，嚴肅認真開展批評與自我批評。

截至目前，巡察反饋問題88個，已經整改到位85個。巡察反饋后，對市委巡察組巡察期間移交的3件信訪件，進行了認真梳理和集中辦理，目前已辦結3件，辦結率為100％，在巡察整改工作中，對違規(guī)違紀問題，開除黨籍、開除公職1人，給予政務警告處分1人，誡勉談話1人，責令作出書面檢查2人，批評教育34人，提醒談話11人，在巡察整改專題民主生活會上進行自我批評4人；制定完善制度34項；清退各類款項147.43萬元，挽回經濟損失254.49萬元，追回各類欠款4.69億元。

一、關于“貫徹落實全面依法治國戰(zhàn)略部署不夠到位”問題的整改情況

（一）加強項目合規(guī)管理。針對集團2020年起至今所有工程項目開展合規(guī)性審查，重點圍繞項目招投標等關鍵環(huán)節(jié)進行復盤核查，審查招標文件36個，提出意見108項，對違反《招投標法》的行為予以追責。

（二）強化法律法規(guī)學習。以黨紀學習教育為契機，制定年度普法教育活動計劃和安全教育培訓計劃。組織開展招投標專題培訓，嚴格落實《浙江省工程建設項目招標投標“評定分離”操作指引（試行）》及《衢州市工程建設項目“評定分離”指南》文件精神。組織開展“三重一大”制度及法律法規(guī)宣貫會、建設工程相關法律法規(guī)等集中宣教活動6次，切實提升管理人員依法依規(guī)履職能力水平。

（三）完善制度強化落實。已修訂完善《衢州市城市建設投資集團有限公司“三重一大”決策制度及實施辦法（試行）》《衢州市城市建設投資集團有限公司招投標管理辦法（修訂）》等制度，新制度執(zhí)行以來累計決策“三重一大”工程類事項37項。

二、關于“貫徹落實上級國企改革決策部署不夠深入”問題的整改情況

（一）做強做優(yōu)主責主業(yè)。緊扣城市建設開發(fā)與綜合運營服務主責主業(yè)，推進水務環(huán)保板塊專業(yè)化、產業(yè)化整合，做大水業(yè)板塊營收。有序控制大宗商品貿易等非主業(yè)收入的比重。成立數字產業(yè)發(fā)展有限公司，拓展數字運營等創(chuàng)新業(yè)務板塊。

（二）提升企業(yè)綜合實力。加快資質提升、股權收購步伐，收購涉水施工企業(yè)股權，提升涉水項目的市場競爭力。減少非主營對外投資，對部分非主營業(yè)務公司采取注銷等控制手段，確保及時止損。

（三）深化全方位內控管理。強化事前立項考察、事中追蹤回訪、事后管理機制，不斷完善業(yè)務風控、業(yè)務管理、應收賬款管理等內控制度，構建全方位貿易風控體系。收回應收擔保費用4.95萬元，收回超額發(fā)放職工薪酬資金26.96萬元；完成社保、公積金等資金賬面沖回74.37萬元。

三、關于“履職盡責不夠有力”問題的整改情況

（一）提升項目建設水平。加強項目管理人員工程建設業(yè)務培訓，全面提升項目管理人員履職能力。嚴格按照招標文件及合同約定，科學合理推進項目建設。加大項目標后監(jiān)督力度，做實做細項目管理。

（二）提高項目運營能力。一是穩(wěn)步推進實施爛柯山片區(qū)綜合開發(fā)項目建設，充分挖掘爛柯文化內涵，增強王質遇仙與山徑、實地景觀的結合，打造“夜游+N”的夜間經濟。二是主動對接市財政局、柯城區(qū)政府等部門單位，推動萬川建筑垃圾處置中心堆場用地問題解決，爭取財政資金補助2784萬元。優(yōu)化運營降本增效，節(jié)省成本153萬元。

（三）強化EPC項目管控。嚴格控制EPC項目數量，確需實施的經集團黨委會決策并報市四大辦會商后，經市政府批準后實施。

四、關于“風險防控意識不強”問題的整改情況

（一）加強項目安全生產管理。組織開展安全生產培訓、安全生產警示教育學習會等培訓學習4次，累計200余人次參加。制定集團《2024年度安全生產和消防工作方案》，完善集團安全生產年度綜合考核體系，定期開展集團在建項目督查，切實強化項目安全生產管理。

（二）加大應收賬款追繳力度。組建逾期應收款催收專班，由集團領導分條線落實，各部室子公司跟進應收賬款追繳。將應收賬款追繳情況作為子公司經營質效考核指標，開展應收賬款管理情況專項審計并列入年度內部審計工作計劃。截至2024年12月，已收回逾期應收款4.69億元，占逾期應收款的79.8%，逾期比例降至10.69%。

（三）加強貿易風險防控能力。修訂《衢州市城投發(fā)展服務有限公司貿易業(yè)務風險評審辦法》，建立健全貿易業(yè)務信用評估、合同審查和風險預警等風控管理機制，充分發(fā)揮集團投委會、審計委員會、紀檢監(jiān)察職責功能，持續(xù)強化貿易監(jiān)管。

五、關于“踐行‘以人民為中心’的發(fā)展理念不夠堅決”問題的整改情況

（一）提升公共服務水平。綜合考慮人民群眾需求和企業(yè)經營實際，找準停車運營社會效益和經濟效益的平衡點。分步推進老舊地磁更換，引進道路泊位智能翻板運營新模式，啟用智能座席系統(tǒng)和統(tǒng)一客服熱線號碼3012345，2024年1月—6月相關問題投訴率同比下降80%。

（二）保障民工工資發(fā)放。定期召開在建項目農民工工資支付專題分析會，與市人社局緊密聯動，高效化解民工工資糾紛。將集團在建項目納入智慧安全帽試點，覆蓋考勤、薪資計算發(fā)放、發(fā)薪信息反饋等關鍵環(huán)節(jié)，目前民工登記在冊人數約1800人次，薪資累計發(fā)放4023筆，實現民工工資發(fā)放有效監(jiān)控。

（三）提高文明施工水平。成立集團項目安全檢查小組，定期對各在建項目進行安全檢查，進一步強化現場施工管理。出臺《商務經理（項目人員）準入和考核管理辦法》，加強對商務經理的管理考核。

六、關于“清廉國企建設不力”問題的整改情況

（一）壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任。集團黨委定期研究黨風廉政建設工作，各級黨組織將黨風廉政工作納入“三會一課”進行學習。印發(fā)《2024年黨風廉政建設和反腐敗工作組織領導與責任分工》，分層分級分類完成黨風廉政責任書簽署和廉政風險排查工作，并以黨建考核為抓手落實自查和對下檢查工作。

（二）提高執(zhí)紀監(jiān)督水平。結合黨紀學習教育，深入開展《中國共產黨紀律處分條例》專題學習，230名黨員學習全覆蓋。嚴格按照《中國共產黨紀律處分條例》《關于受黨紀處分的黨政機關工作人員年度考核有關問題的意見》等有關規(guī)定，規(guī)范考核結果審定依據，對近五年年度考核結果及黨員民主評議規(guī)范性進行全面復核，對考核結果和民主評議有誤的1例進行修正。

（三）構建全方位監(jiān)管體系。嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，修訂完善《衢州市城投發(fā)展服務有限公司客戶及供應商管理辦法》制度，擇優(yōu)選擇供應商，由集團紀檢部門全流程參與監(jiān)督供應商遴選。

七、關于“工作作風不夠扎實，‘庸懶散慢推拖’問題較突出”問題的整改情況

（一）多措并舉盤活閑置資產。一是制定閑置房產盤活實施方案，對毛坯住宅進行分批改造，對儲藏間、車位車庫采用租、售結合的方式，運用“浙交匯”“有禮租”小程序等平臺招租，截至目前已完成120處房產出租，房產閑置率同比下降5%。二是全面厘清7個菜市場的實際經營情況，形成菜市場經營分析報告，明確菜場定位，通過改造提升、引進業(yè)態(tài)，實現菜場攤位整體出租率89.11%，閑置率較前期下降18.73%。

（二）提質提速推進民生工程。以中央環(huán)保督察為契機，加快實施衢州市主城區(qū)雨污水非開挖修復工程、主城區(qū)地下管網有機更新項目，有效減輕市政管網的運行負荷。同時加強錯接漏接或雨污混接等問題的日常巡查和督促整改。

（三）提升企業(yè)內控管理水平。出臺《關于加快節(jié)約型國企創(chuàng)建的實施意見》，全面抓好企業(yè)辦公精細化管控，建立資源節(jié)約長效管理機制。出臺《停車場收費管理制度》《停車服務故障處理流程和制度》等管理制度，強化停車收費管理及相關硬件設施故障處置能力。組織開展企業(yè)內控管理相關培訓教育活動，切實提高管理人員工作主動性和責任心，對管理人員履職不到位，造成企業(yè)經營損失的行為予以追責。

八、關于“違反中央八項規(guī)定精神問題禁而不絕”問題的整改情況

（一）規(guī)范企業(yè)年金繳納。修訂完善集團企業(yè)年金方案并經集團職代會集體表決通過，報市國資委和市人社局報備，后續(xù)嚴格按照方案進行繳納。

（二）嚴格執(zhí)行實報實銷。全面落實《衢州市國資委關于印發(fā)〈衢州市國資委監(jiān)管企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理辦法〉的通知》文件要求，各類業(yè)務支出嚴格執(zhí)行實報實銷。

九、關于“內部管理混亂”問題的整改情況

（一）強化問題整改。全面復核固定資產管理、業(yè)務招待費列支、應收款項入賬相關情況。按照會計準則對2233.48萬元應收款項確認收入。對列入工程項目的業(yè)務招待費，通過“以前年度損益調整”的方式進行規(guī)范調整。相關辦公用品均已列入固定資產賬戶管理。

（二）健全內控制度。修訂《衢州市城市投資發(fā)展集團有限公司公務用車管理辦法（試行）》《工程結算管理辦法》，出臺《城投集團會計規(guī)范化提升工作方案》《管道分公司項目支付審批票據管理細則（試行）》，切實規(guī)范財務審批、會計核算、公務用車和固定資產管理。

（三）強化培訓考核。組織財務人員學習《衢州市國資公司會計核算辦法》等規(guī)章制度，提高財務人員業(yè)務水平，增強規(guī)矩意識，強化集團資產管理。出臺《商務經理（項目人員）準入和考核管理辦法》，優(yōu)化商務經理遴選機制，在項目采購、民工工資支付等方面強化考核監(jiān)管。

十、關于“工程項目管理亂象叢生”問題的整改情況

（一）切實做好項目預算管理。全面核查預算編制不規(guī)范項目，對存在問題的項目重新結算審核。將項目概預算、工程變更、工程結算等納入“三重一大”決策范圍，后續(xù)項目嚴格按照《造價咨詢類供應商管理辦法》合理編制預算。同時邀請第三方審計單位介入，在預算審核期間合理提出審計整改意見550條，有效管控項目造價。

（二）切實強化施工現場管理。全面核實施工管理混亂相關情況，并按照合同對違約行為予以相應處罰。出臺《標前投標管理制度》，嚴格規(guī)范管理，落實工程承接分包領域的合規(guī)合法管理。完善責任考核機制，對現場施工管理、安全生產管理、合同履約管理、農民工工資發(fā)放等方面開展月度督查，季度考核。

（三）切實強化項目決算管理。對竣工后未及時進行財務決算的項目進行排查，制定項目決算時間清單，加快推進已具備決算條件的項目開展決算工作。同時將竣工財務決算納入年終考核，強化結果運用。

十一、關于“黨委領導作用發(fā)揮不充分”問題的整改情況

（一）落實黨管意識形態(tài)工作主體責任。貫徹落實市委、市政府關于加強意識形態(tài)工作的要求，出臺《城投集團意識形態(tài)風險研判和應急處置機制》，組織召開集團意識形態(tài)情況風險研判專題會議和社會輿情綜合分析研判專題會議，將意識形態(tài)內容納入領導班子2023年述職述廉報告。

（二）牢固樹立規(guī)矩意識。一是修訂完善《投資決策委員會制度》，引入第三方咨詢機構，進一步加強投資研判，確保投資決策的科學性。嚴格貫徹落實《衢州市市屬國有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》，投資圍繞集團主責主業(yè)，做好投資項目事前備案、事前報告，經市國資委批復或無異議意見后再實施。二是嚴格制度執(zhí)行。結合集團發(fā)展持續(xù)做好規(guī)章制度的“廢改立”，從制度層面規(guī)范和促進內部管理制度化、規(guī)范化。

（三）嚴格執(zhí)行“三重一大”決策程序。修訂完成《“三重一大”決策制度及實施辦法》《投資決策委員會制度》《投資管理辦法》，將項目投融資方案、設計方案、工程建設模式、工程招標、概預算、工程變更、工程結算等納入“三重一大”決策范圍。

十二、關于“國企黨建抓而不實”問題的整改情況

（一）壓緊主體責任。召開集團全體黨組織書記會議，壓實基層黨組織書記第一責任人職責。以年度黨建考核為抓手，將“三會一課”等組織生活開展情況作為重點考核內容。加大對下屬黨組織黨務干部指導力度，依托基層黨務干部培訓，分級分層開展學習培訓活動。

（二）嚴把入黨關口。深入開展自查自糾，對發(fā)展黨員各個環(huán)節(jié)中存在的問題及時糾正，嚴肅黨員發(fā)展流程，做到程序合規(guī)，材料齊備。

十三、關于“人用人工作不夠規(guī)范”問題的整改情況

（一）落實問題整改。修訂完善《城投集團薪酬管理制度》，嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》《市直部門科級干部人事調整預審辦法》和公職人員管理相關規(guī)定，完成子公司班子領導職數配備調整，進一步規(guī)范干部選拔任用工作。收回超發(fā)待遇5.26萬元和違規(guī)兼職取酬13.34萬元。

（二）樹立正確選人用人導向。按照《關于加強衢州市屬國有企業(yè)中層人員管理的若干意見》《黨政領導干部選拔任用工作條例》的規(guī)范要求，開展選人用人工作，涉及處級以上重要社會關系的及時向市委組織部、市國資委報備審核。

（三）加強人才隊伍儲備建設。堅持推進人才強企戰(zhàn)略，完善人力資源規(guī)劃，探索市場化選人用人機制。按照“三支隊伍”建設要求，形成人員招聘、崗位培訓、素質提升的全流程培養(yǎng)體系，培養(yǎng)工程技術、投資運營、企業(yè)管理三類人才。

十四、關于“巡察整改工作不夠到位”問題的整改情況

（一）高度重視巡察整改工作。針對市委巡察發(fā)現的重點問題，市城投集團黨委多次進行專題研究，對照整改要求，認真復盤、舉一反三、確保問題整改見質見效。

（二）扎實推進巡察問題整改到位。修訂完成《衢州市城市建設投資集團有限公司領導干部外出審批制度》《衢州市城市投資建設集團有限公司財務制度》。對承租人破產無法履約而未收取到位的租金作壞賬處理，同時保留繼續(xù)追款的權利。制定處置方案，推進資產處置，加快推動重大歷史遺留問題處置工作。

十五、關于“重大審計問題整改不夠到位”問題的整改情況

（一）推動重大審計問題整改落實。針對重大審計問題，市城投集團黨委專題研究，并對6億元注冊資本金進行調賬處理。后續(xù)將按照上級要求開展相關工作。

（二）強化審計監(jiān)督力度。推進內部審計委員會實體化運行，健全“紀檢內審協同協作”聯動監(jiān)督機制，加快構建完善的內審監(jiān)督體系。

下一步，市城投集團黨委將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，繼續(xù)認真落實中央、省委、市委關于做好巡察“后半篇文章”的要求，持續(xù)抓好巡察反饋意見的整改落實，進一步鞏固整改成果，以巡察整改成效促進各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一是突出黨建統(tǒng)領，夯實國企高質量發(fā)展根基。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把深化巡察整改與學習貫徹黨的二十屆三中全會精神、省委十五屆六次全會和市委八屆八次全會精神相結合，深入實施“全企一體、雙融共促”工程，把黨的領導融入公司治理全過程各方面，促進黨建工作與生產經營“雙提升”。

二是堅持全面從嚴治黨，不斷強化黨風廉政建設。強化“六治六提”作風建設和“三支隊伍”建設，深化重點工作和黨建工作“比晾曬”機制，著力構建一支高素質的干部職工隊伍。強化廉政防控措施，加大監(jiān)督檢查和執(zhí)紀問責力度，健全“紀檢內審協同協作”聯動監(jiān)督機制，推動清廉國企建設走深走實。

三是健全企業(yè)治理體系，全面提升風險防控能力。健全企業(yè)治理體系，嚴格落實“三重一大”制度，推進集團合規(guī)管理體系搭建，強化集團依法治企效能，不斷完善重點領域的制度建設。強化項目管理體系，嚴守安全底線，高質高效推進項目建設。強化風險防控體系，不斷完善投后評價、風險管理和投資決策機制，針對風控重點內容持續(xù)開展專項審計，切實加強重大投資經營全過程法律風險管控。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0570-8033013；郵政信箱：衢州市柯城區(qū)三江東路12號城投集團紀檢監(jiān)察室；電子郵箱：qzctxf@163.com。

               

中共衢州市城市投資發(fā)展集團有限公司委員會

                               2024年12月31日